Suspendieron cuentas bancarias de “coleros digitales”
El Banco Central suspendió casi 15 mil cuentas de “coleros digitales”, como se llama a las personas que compran su cupo mensual de dólares para terceros. Son 14.728 nuevas cuentas que fueron bloqueadas para realizar operaciones de compra y venta de dólares. Ya habían sido suspendidas 4 mil hace dos semanas.
La medida fue publicada a través de una serie de Comunicaciones en las que el BCRA informó los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que «sin la previa autorización» de la autoridad monetaria las entidades financieras «no deberán dar curso a operaciones de cambio».
Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como «coleros» (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habrían sido los organizadores de las operaciones de compra de dólares, por fuera de las normativas establecidas.
«Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales», indicó el Central en todas las comunicaciones.
La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en las listas pudieran operar y los que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas. Se trata de «medidas precautorias», aseguró el Central, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas.
Las suspensiones se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el Central informó hace dos semanas, luego de detectar personas que abrían cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.
